TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL

JUDUL                   :               TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL

PENGARANG     :               IVAN YUSTIAVANDANA,ARMAN NEVI,ADIWARMAN

PENERBIT            :               GHALIA INDONESIA

DAFTAR ISI

BAB        I               Pencucian uang

A.      Sejarah perkembangan pencucian uang

B.      Pengertian pencucian uang (money laundering)

C.      Alasan memerangi pencucian uang

BAB        2              kejahatan dan pencucian uang

A.      Kejahatan terorganisasi (organizet crime)

B.      Kejahatan kera putih (white-collar crime)

C.      Kejahatan kejahatan bias (blue-collar crime)

D.      Kejahatan lintas Negara (transnational crime)

E.       Kejahatan yang berkaitan dengan birokrasi

BAB        3              tindak pidana pencucian uang

A.      Tinjauan umum tindak pidana pencucian uang

B.      Tindak pidana asal(predical crime)pencucian uang

C.      Tahap tindak pidana pencucian uang

D.      Saran dan teknik pencucian uang 

BAB        4              Rezim anti pencucian uang

A.      Gerakan anti pencucian uang internasional

B.      Kelembagaan anti pencucian uang internasional

C.      Lembaga anti pencucian uang nasional

D.      Perundang undangan dan regulasi anti pencucian uang 

Bab        5              pencucian uang di pasar modal

A.      Tindak pidana di bidang pasar modal dan pencucian uang

B.      Ancaman terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang

C.      Pencucian uang hasil tindak pidana di bidang pasar modal

D.      Pencucian uang hasil kejahatan selain di bidang pasar modal melalui pasar modal

Bab        6              pencucian uang pada aksi korporasi emiten atau perusahaan public

A.      Pengertian emiten dan perusahaan public

B.      Pengaturan merger,akuisisi  dan konsolidasi

C.      Tindak pidana pencucian uang pada proses akuisisi

D.      Tahapan tindak pidana pencucian uang dalam aksi korporasi

E.       Keterbukaan informasi benturan kepentingan

Bab        7              penegakan hukum tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana

A.      Peran PPATK dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidna di bidang pasar modal

B.      Transaksi keuangan mencurigakan

C.      Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pasar modal

D.      Kerahasian di bidang pasar modal dalam rangka penegakan undang undang TPPU

E.       Tindakan tindakan dalam penegakan undang undang TPPU

F.       Penyelesaian administrative

G.      Pembalikan beban pembuktian

Bab        8              rentannya pasar modal

A.      Kemajuan informasi teknologi

B.      Anomaly tre positif pasar modal

C.      Peluang terjadinya tindak pidana pencucian uang di pasar modal

D.      Tingkat kepatuhan rendah versus kompleksitas industry 

Bab        9              pencegahan tindak pidana pencucian uang

A.      Peran penyedia jasa keuangan

B.      Praktek pelaporan transaksi keuangan mencurigakan

C.      Kebingungan PJK dalam melaksanakan kewajiban

D.      Strategi PJK dalam melaksanakan kewajiban