PERAKTEK PENCUCIAN UANG DALAM TEORI DAN PRAKTEK

JUDUL                   :               PERAKTEK PENCUCIAN UANG DALAM TEORI DAN 

                                                PRAKTEK

PENGARANG       :               DRS.TB.IRMAN S.SH., MH.

PENERBIT            :               MQS PUBLISHING

DAFTAR ISI

BAB        I               PENDAHULUAN 

BAB        II             KONSEP DASAR PENCUCIAN UANG

A.      AWAL ADANYA PENCUCIAN UANG

1.        Perbuatan pencucian uang

2.       Munculnya istilah pencucian uang

3.       Definisi pencucian uang 

B.      SISTEM TRANSAKSI PENCUCIAN UANG

1.       Kelebihan dan kekurangan system transaksi

2.       Indicator transaksi yang mencurigakan

3.       Indicator nasabah yang mencurigakan

C.      PENCUCIAN UANG

1.       Tahap penempatan (placement)

2.       Tahap pelapisan (layering)

3.       Tahap penggabungan (integration)

D.      METODE PENCUCIAN UANG

1.       Penggunaan usaha legal

2.       Transaksi jual beli

3.       Negara Negara bebas pajak luar negri

4.       Penggabungan system ,proses dan metode pencucian uang

BAB        III            PERBUATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCUCIAN UANG

A.      UNSUR UNSUR PIDANAPENCUCIAN UANG

1.       Istilah perbuatan pidana

2.       Unsure unsure

3.       Unsure perbuatan pada pencucian uang

4.       Unsure melawan hukum pada pencucian uang

5.       Unsure perihal atau keadaan yang menyertai perbuatan pada pencucian uang

6.       Unsure keadaan tambahan yang memberatkan pada pencucian uang

B.      PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCUCIAN UANG

1.       Asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan

2.       Kesengajaan

C.      RUMUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1.       Rumusan dasar

2.       Kesalahan ( schuld) pada pencucian uang

3.       Kesengajaan pada pencucian uang

4.       Diketahuinya (wetende) pada pencucian uang

5.       Patut diduganya pada pencucian uang

6.       Tiga rumusan dasar pencucian uang 

BAB        IV            PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENCUCIAN UANG

A.      SIFAT MELAWAN HUKUM

1.       Sifat melawan hukum umum

2.       Sifat melawan hukum khusus

3.       Sifat melawan hukum formal

4.       Sifat melawqan hukum materiel

5.       Arti melawan hukum

B.      PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENCUCIAN UANG

1.       Perbuatan melawan hukum

2.       Hakikat pencucian uang

3.       Cara menentukan terjadinya uang kotor

4.       Perbedaan dalam rumusan

5.       Alasan pembenar dalam pencucian uang

6.       Kewajiban pelapor

a.       Penerapan tiga unsure pokok perbuatan pidana

b.      Tidak dicantumkan kata sengaja

c.       Dicantumkan kata sengaja

7.       Perlindungan terhadap proses perbuatan

a.       Perlindungan terhadap proses lalu lintas uang

b.      Perlindungan terhadap proses informasi dan dokumen

8.       Perlindungan terhadap subjek perbuatan

a.       Dasar adanya perlindungan

b.      Perlindungan karena melaporkan atau memberitahukan

c.       Perlindungan dari yang menerima laporan

C.      PENCUCIAN UANG DENGAN CONTOH KASUS

Watergate dalam pemilihan presiden di Amerika serikat