JUDUL : TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL
PENGARANG : IVAN
YUSTIAVANDANA,ARMAN NEVI,ADIWARMAN
PENERBIT : GHALIA
INDONESIA
DAFTAR ISI
BAB I Pencucian
uang
A.
Sejarah perkembangan pencucian uang
B.
Pengertian pencucian uang (money laundering)
C.
Alasan memerangi pencucian uang
BAB 2 kejahatan
dan pencucian uang
A.
Kejahatan terorganisasi (organizet crime)
B.
Kejahatan kera putih (white-collar crime)
C.
Kejahatan kejahatan bias (blue-collar crime)
D.
Kejahatan lintas Negara (transnational crime)
E.
Kejahatan yang berkaitan dengan birokrasi
BAB 3 tindak
pidana pencucian uang
A.
Tinjauan umum tindak pidana pencucian uang
B.
Tindak pidana asal(predical crime)pencucian uang
C.
Tahap tindak pidana pencucian uang
D.
Saran dan teknik pencucian uang
BAB 4 Rezim
anti pencucian uang
A.
Gerakan anti pencucian uang internasional
B.
Kelembagaan anti pencucian uang internasional
C.
Lembaga anti pencucian uang nasional
D.
Perundang undangan dan regulasi anti pencucian
uang
Bab 5 pencucian
uang di pasar modal
A.
Tindak pidana di bidang pasar modal dan pencucian
uang
B.
Ancaman terhadap pelaku tindak pidana pencucian
uang
C.
Pencucian uang hasil tindak pidana di bidang
pasar modal
D.
Pencucian uang hasil kejahatan selain di bidang
pasar modal melalui pasar modal
Bab 6 pencucian
uang pada aksi korporasi emiten atau perusahaan public
A.
Pengertian emiten dan perusahaan public
B.
Pengaturan merger,akuisisi dan konsolidasi
C.
Tindak pidana pencucian uang pada proses
akuisisi
D.
Tahapan tindak pidana pencucian uang dalam aksi
korporasi
E.
Keterbukaan informasi benturan kepentingan
Bab 7 penegakan
hukum tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana
A.
Peran PPATK dalam penegakan hukum tindak pidana
pencucian uang hasil tindak pidna di bidang pasar modal
B.
Transaksi keuangan mencurigakan
C.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang
pasar modal
D.
Kerahasian di bidang pasar modal dalam rangka
penegakan undang undang TPPU
E.
Tindakan tindakan dalam penegakan undang undang
TPPU
F.
Penyelesaian administrative
G.
Pembalikan beban pembuktian
Bab 8 rentannya
pasar modal
A.
Kemajuan informasi teknologi
B.
Anomaly tre positif pasar modal
C.
Peluang terjadinya tindak pidana pencucian uang
di pasar modal
D.
Tingkat kepatuhan rendah versus kompleksitas
industry
Bab 9 pencegahan
tindak pidana pencucian uang
A.
Peran penyedia jasa keuangan
B.
Praktek pelaporan transaksi keuangan
mencurigakan
C.
Kebingungan PJK dalam melaksanakan kewajiban
D.
Strategi PJK dalam melaksanakan kewajiban